证券代码：300258         证券简称：精锻科技               公告编号：2024-081 债券代码：123174         债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真正、准确和完好，莫得弊端记 载、误导性讲明或要紧遗漏。   独特领导： 有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱连接低 于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实践 信息透露义务。敬请远大投资者安祥投资风险。    一、可移动公司债券基本情况   （一）可移动公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可移动债券，每张面值100元，刊行总和98,000.00万元。公司本次向不特定对象 刊行可移动公司债券召募资金认为98,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚 他刊行用度东谈主民币1,187.26万元（不含税）后，本次刊行本色召募资金净额认为东谈主民 币96,812.74万元。致同司帐师事务所（特别已往合股）已对召募资金到账情况进行 了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资回报》确 认。      （二）可移动公司债券上市情况   经深圳证券交游所容许，公司可移动公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。      （三）可移动公司债券转股期限   本次刊行的可移动公司债券转股期限自觉行已毕之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个交游日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。      （四）可移动公司债券转股价钱诊疗情况 股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向整体股 东每10股派发现款1.25元东谈主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。根 据召募阐明书干系法则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日） 起由东谈主民币13.09元/股诊疗为东谈主民币12.97元/股，具体内容详见公司透露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司总股本481,777,016股，向整体鼓吹每10股派发现款1.5元东谈主民币（含税），共派 发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以老本公积金转增股本。自 刊出/要紧财富重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例 不变，相应诊疗分配总和。把柄召募阐明书干系法则，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东谈主民币12.97元/股诊疗为东谈主民币12.82元/股。具体 内容详见公司透露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481,777,185股基数，向整体鼓吹每10股派发现款0.6元东谈主民币（含税）， 共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以老本公积金转增股本。自2024年7月1日至职权分配股权实施技能， 因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/要紧财富重组股份回购刊出等 以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应诊疗分配总和。把柄募 集阐明书干系法则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由 东谈主民币12.82元/股诊疗为东谈主民币12.76元/股。具体内容详见公司透露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。   为止本公告透露日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求   把柄《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可移动公司 债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次刊行可转债 转股价钱向下修正要求如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可移动公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个聚合交游日 中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权忽视转股价 格向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决，该决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权 的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行可移动公 司债券的鼓吹应当心事；修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按 诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正形势   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息透露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股技能（如需）等沟通信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 运转规复转股恳求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股恳求 应按修正后的转股价钱扩充。”    三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票 收盘价钱连接低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修 正条件。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号—可移动公司债券》 等干系法则的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前透露修正派概不 修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《召募阐明书》的商定实时实践后续 审议形势和信息透露义务。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可移动公司债券召募阐明书》全文。   敬请远大投资者安祥投资风险。   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会