证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-021
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
对于不向下修正“益丰转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
蹙迫骨子指示：
?自 2025 年 1 月 29 日至 2025 年 2 月 25 日，公司股票已餍足在职意衔接三
十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，已触发
“益丰转债”转股价钱修正条件。
?公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“益丰转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“益丰
转债”的转股价钱，何况在将来 3 个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月
下一触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 5 月 26 日起从头计较，若公司股价
再次触发“益丰转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否旁边“益丰转债”转股价钱向下修正的权力。
一、 “益丰转债”刊行上市省略
经中国证券监督处分委员会证监许可2024109 号文情愿注册，公司于 2024
年 3 月 4 日向不特定对象刊行了 1,797.4320 万张可迂回公司债券，每张面值 100
元，刊行总数 179,743.20 万元。债券期限为刊行之日起六年（自 2024 年 3 月 4
日至 2030 年 3 月 3 日），债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
上市交游，启动转股价钱为 39.85 元/股，转股期为 2024 年 9 月 8 日至 2030 年 3
月 3 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本领付息款
项不另计息）。
因公司实施 2023 年年度权益分拨决策，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年
案，“益丰转债”的转股价钱于 2024 年 10 月 15 日起由 32.79 元/股调理为 32.54
元/股。
二、 “益丰转债”转股价钱修正条件
笔据公司《向不特定对象刊行可迂回公司债券召募涌现书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正关键具体如下：
（1） 修正条件与修正幅度
在本可转债存续本领，当公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所握表决权的
三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的
激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日
公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（2） 修正关键
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上
刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领。从股权登
记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手收复转股央求并扩充修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迂回股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于本次不向下修正“益丰转债”转股价钱的具体涌现
适度 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现衔接三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“益丰转债”转股价钱
向下修正条件。
鉴于“益丰转债”距离 6 年的存续届满期尚远，并详细谈判公司的基本情况、
股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司长期发展的内在价值的信心，从公
平对待所有投资者的角度动身，为爱戴整体投资者的利益、明确投资者预期，决
定本次不向下修正转股价钱，同期在将来 3 个月内（即 2025 年 2 月 26 日至 2025
年 5 月 25 日），如再次触发“益丰转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向
下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的本领从 2025 年 5 月 26 日起从头计较，
若再次触发“益丰转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否旁边“益丰转债”转股价钱的向下修正权力。敬请高大投资者细心投
资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
