对于适用简化法子召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的见告
内蒙古欧晶科技股份有限公司债券捏有东谈主：
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、
“公司”或“刊行东谈主”）
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象刊行面值总额 470,000,000.00 元可退换公司
债券（以下简称“欧晶转债”）。凭证公司政策盘算推算和计划需要，公司拟变更“欧
晶转债”的部分召募资金用途并新增召募资金投资神志。本次变更及新增召募资
金投资神志瞻望不会对公司偿债才和谐债券捏有东谈主权益保护形成紧要不利影响。
凭证《公司债券刊行与交往处罚主义》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券召募线路书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转
换公司债券捏有东谈主会议功令》，公司本次变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资神志事项适用以简化法子召开债券捏有东谈主会议，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）动作“欧晶转债”的债券受托处罚东谈主，现拟于 2025 年 3
月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化法子的“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议，现将关联事项见告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）证券代码：127098
（三）证券简称：欧晶转债
（四）基本情况：
换公司债券；
为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%；
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技术不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议
（二）会议召集东谈主：国信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 3 月 21 日
（四）召开时刻：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日
（五）投票表决技术：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前
（六）召开场地：线上
（七）召开款式：线上，按照简化法子召开
（八）表决款式是否包含收罗投票：否
债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公告之日起 5 个交曩昔
内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面体式回报受托管
理东谈主。逾期不回报的，视为甘心受托处罚东谈主公告所涉观点及审议成果。
（九）出席对象：1、除法律、规则另有章程外，松手债权登记日 2025 年 3
月 21 日交往已毕后，登记在册的本期债券捏有东谈主均有权参预本期债券捏有东谈主会
议及建议异议，并不错托付代理东谈主代为建议异议；2、刊行东谈主；3、受托处罚东谈主；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资
神志标议案》，本议案照旧公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金
投资神志标公告》。
四、出席会议登记主义
本次会议适用简化法子，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、表决法子和服从
（一）债券捏有东谈主如有异议的，应于本见告公告之日起 5 个交曩昔内（2025
年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面体式回报受托处罚东谈主。逾期
不回报的，视为甘心受托处罚东谈主公告内所涉观点及审议成果。
建议异议时具体需准备的文献如下：
供本东谈主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的解说文献）；由托付
代理东谈主建议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主贸易牌照、法定代表东谈主
身份证、授权托付书（详见附件二）及证券账户卡（或捏有本期债券的解说文献）。
账户卡（或捏有本期债券的解说文献）；由托付代理东谈主建议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、授权托付书（详见附件二）、托付东谈主身份证及证券账户卡（或捏
有本期债券的解说文献）。
件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递款式等书面款式送至受托处罚东谈主处。逾期投递或未投递
关系证件、解说及异议函的债券捏有东谈主，视为甘心受托处罚东谈主对本次议案的审议
成果。
（二）债券捏有东谈主进行表决/建议异议时，每一张未偿还债券领有一票表决
权/异议权。未填、错填、笔迹无法辨别的异议函均视为甘心受托处罚东谈主对本次
议案的审议成果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过头他与本次审议事项存在利益贬抑的机构
或个东谈主所捏债券莫得建议异议权益，况兼其捏有的本期债券在揣度债券捏有东谈主会
议有研究是否得到通落后，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函取舍记名款式建议异议。
（五）异议期届满后，受托处罚东谈主凭证异议期收到异议函情况，证实债券捏
有东谈主会议议案是否得到通过。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托处罚东谈主应当与异议东谈主积极疏导，
并视情况决定是否养息关系执行后从头征求债券捏有东谈主的观点，概况隔断适用简
化法子。单独或总共捏有本次可退换公司债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主
于异议期内提议隔断适用简化法子的，受托处罚东谈主应当立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托处罚东谈主应当按
照关系商定笃定会议成果，并于次日内败露捏有东谈主会议有研究公告及见证讼师出具
的法律观点书。
六、其他事项
本见告执行若有变更，受托处罚东谈主将以公告款式在异议期已毕前发出补充通
知，敬请投资者属意。
七、受托处罚东谈主估量款式
邮寄地址：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
估量东谈主：姜淼
估量电话：0755-81981534
估量传真：0755-82135199
邮编：518000
邮箱：jiangmiao1@guosen.com.cn
八、附件
附件一：对于适用简化法子召开“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会
议的见告之异议函
附件二：对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权托付书
特此见告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《对于适用简化法子召开“欧晶转债”2025 年第一次债
券捏有东谈主会议的见告》之盖印页）
国信证券股份有限公司
附件一：
对于适用简化法子召开
“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的见告之异议函
是（取舍“是”则无表决
请证实债券捏有东谈主是否为以下类型 否
权）
东谈主
本单元/本东谈主照旧按照《对于适用简化法子召开“欧晶转债”2025 年第一次
债券捏有东谈主会议的见告》对会议关联议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于变
更部分召募资金用途并新增召募资金投资神志标议案》建议异议，原理如下：
债券捏有东谈主签名/公章：
债券捏有东谈主证券账号：
法定代表东谈主/托付代理东谈主签名：
捏有本期债券张数：
债券张数
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号
（面值 100 元为 1 张）
总共
年 月 日
（本函复印或按此形态好处有用）
本函请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/估量东谈主：姜淼
估量电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
附件二：
对于“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议授权托付书
兹全权托付 先生（女士）动作本单元/本东谈主的代理东谈主参预“欧晶
转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，并代为愚弄表决权。托付有用期为自授
权托付书签署日起至本次债券捏有东谈主会议已毕。
本单元/本东谈主对“欧晶转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议审议议案投甘心、
反对或弃权票的联接：
表决观点
表决事项
甘心 反对 弃权
《对于变更部分召募资金用途并新增召募资金投资神志标
议案》
托付书服从视同表决票。
托付东谈主：
托付东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主须经法定代表东谈主署名/签章并加盖公章）：
托付东谈主身份证号码（法东谈主债券捏有东谈主贸易牌照号码）：
受托东谈主：
受托东谈主（签名）：
受托东谈主身份证号码：
托付日历： 年 月 日
（本托付书复印或按此形态好处有用）
本托付书请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件东谈主/估量东谈主：姜淼
估量电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
